美国财政部于8月7日宣布,根据“经济狂怒”(Economic Fury)行动,制裁两家加密货币交易所,称其为由伊朗革命卫队洗钱数百万美元提供便利。其中一家运营商被指从格鲁吉亚和阿联酋运作该洗钱计划,另一家平台位于伊朗。
财政部长斯科特·贝森特在声明中表示:“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明‘经济狂怒’正在发挥作用。”与此同时,美方还采取了针对伊朗传统影子银行网络的同步行动。
核心人物为西亚瓦什·卡万普尔(Siavash Kayvanpour),他出生于伊朗,持有多米尼克和阿富汗公民身份,通过位于阿联酋和格鲁吉亚的多国网络运作。其格鲁吉亚公司SHPS Shelbit运营着Shelbit交易所。财政部称,与伊朗武装部队有关的钱包向Shelbit发送了超过100万美元加密货币,Shelbit向伊朗钱包回送超200万美元,另向已被制裁的伊朗交易所Nobitex发送200万美元。
Shelbit还被指为波斯语在线赌博网络清洗数千万美元资金。阿联酋虚拟资产监管局(VARA)曾于2025年1月和2026年7月对Shelbit General Trading采取执法行动,但该交易所仍在运营。卡万普尔还运营总部位于波兰的Shelbit Technologies及阿联酋的Crypto Home和NFT Home DMCC,这些实体一同被列名制裁。
第二家交易所Aban Tether与被制裁的伊朗平台(包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex)处理了数百万美元交易。两家实体均依据针对伊朗金融行业及其支持恐怖主义的相关授权被制裁。
被制裁实体被列入特别指定国民(SDN)名单,即被切断美国金融系统的封锁名单。任何涉及美国的资产将被冻结,外国企业若继续与之交易将面临次级制裁风险。美国国务院“正义奖励”计划为破坏伊朗革命卫队金融机制的信息提供最高1500万美元悬赏。
此次加密资产查封是持续打压伊朗依赖 crypto 的一部分:仅在5月,美国就冻结了1.31亿美元伊朗相关加密资产,且据贝森特称,行动开始以来已查封约10亿美元伊朗加密货币。截至8月7日,Shelbit Exchange、Aban Tether及相关个人均被列入SDN名单,其在美资产被封锁。
